La PDG de la direction d’une société israélienne d’options binaires accusée de frauder des investisseurs pour des millions de dollars a été sans doute surprise de se retrouver entourée d’agents du FBI peu de temps après son arrivée aux États-Unis la semaine dernière.
Les options binaires sont une industrie israélienne vaste et largement frauduleuse que les forces de l’ordre israéliennes n’ont pas abordé depuis dix ans, mais que le FBI suit de prés depuis février.
Lee Elbaz, 36 ans, est la PDG de la direction de Yukom Communications Ltd. Elle est montée dans un avion pour New York de Tel Aviv le 14 septembre. Lorsque le FBI a appris son arrivée imminente, les agents ont déposé une plainte pénale auprès du tribunal de district du Maryland, l’accusant de fraude et conspiration. Ils ont obtenu un mandat d’arrêt le même jour.
Lorsque Lee Elbaz a atterri à l’aéroport JFK à New York à 4 heures, elle a été arrêtée par la douanes et la patrouille frontalière. Les agents du Bureau fédéral des enquêtes sont entrés dans la salle et l’ont placée en état d’arrestation.
Lee Elbaz a été libérée sous la garde de sa tante aux États-Unis après que cette dernière ait déposé 1,8 million de dollars sous caution. Elle est en résidence surveillée jusqu’à son procès et est interdite de s’engager dans des activités d’options binaires ou de parler à des témoins, des co-conspirateurs présumés ou des victimes.
Chacune des deux accusations auxquelles Elbaz est confrontée peut porter jusqu’à 20 ans de prison.
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